Haushaltsplan und Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 2005 und 2006, Investitionsprogramm 2005-2008 Finanzplanung in der Form des Konsolidierungsprogramms…

1. a) Aufgrund von § 97 Absatz 3 Satz 2 HGO werden die Haushaltspläne 2005 und 2006 in erster Lesung gemäß folgender Übersicht an die Ausschüsse überwiesen: 1. Haupt- und Finanzausschuss Produktbereich 10 Produktgruppe 10.1 Wahlen Produktgruppe 10.2 Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 10.5 Statistik und Stadtbeobachtung Produktbereich 31 Produktgruppe 31.1 Steuerungsunterstützung und Controlling Produktgruppe 31.2 Finanzdienstleistungen Produktgruppe 31.3 Finanzverwaltung Produktgruppe 31.4 Finanzdienstleistungen des Kassen- und Steueramtes Produktgruppe 31.5 Steuern und sonstige Abgaben Produktgruppe 31.6 Beteiligungsmanagement und Betreuung der Eigenbetriebe und öffentlich-milden Stiftungen Produktgruppe 31.8 Abwicklung von Grundstücksgeschäften Produktbereich 33 Produktgruppe 33.1 Produktbereich 34 Prüfung und Beratung Produktgruppe 34.4 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktbereich 35 Produktgruppe 35.1 Produktgruppe 35.3 Service für Fachbereiche und Gesamtverwaltung Städtische Kommunikation Produktbereich 98 Produktgruppe 98.4 Kirchliche Angelegenheiten Produktgruppe 98.5 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe 98.6 Steuern und steuerähnliche Einnahmen Produktgruppe 98.7 Sonstige allgemeine Deckungsmittel Produktgruppe 98.8 Umlagen Produktgruppe 98.9 Unselbständige Stiftungen Produktgruppe 98.10 Kredite und Schuldendienst Produktgruppe 98.11 Abwicklung der Vorjahre Produktgruppe 98.12 Zentrale kalkulatorische Erlöse und Kosten Produktgruppe 98.13 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Rücklagenzuführung und -entnahme 2. Ausschuss für Verwaltungsreform, Personal- und Organisationsangelegenheiten Produktbereich 32 Produktgruppe 32.1 Steuerungsunterstützung und Controlling im Bereich Personal und Organisation Produktgruppe 32.3 Personalservice Produktgruppe 32.4 Personalentwicklung Produktgruppe 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Produktbereich 33 Produktgruppe 33.2 Datenschutz Produktbereich 35 Produktgruppe 35.2 Informations- und Kommunikationstechnik Produktbereich 98 Produktgruppe 98.1 Zentrale Personalangelegenheiten Produktgruppe 98.2 Personalvertretungen und Gesamtfrauenbeauftragte Produktbereich 99 Produktgruppe 99.1 Zusatzversorgungskasse - Pflichtversicherung Produktgruppe 99.2 Zusatzversorgungskasse - Freiwillige Versicherung 3. Ausschuss für Recht und Sicherheit Produktbereich 11 Produktgruppe 11.1 Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 11.2 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und öffentlich-rechtliche Namensänderungen Produktgruppe 11.3 Personenstandsrechtliche und familiennamensrechtliche Veränderungen Produktgruppe 11.4 Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 11.5 Gewerbeangelegenheiten Produktgruppe 11.6 Zulassung zum Straßenverkehr Produktgruppe 11.7 Verkehrssteuerung und -überwachung Produktgruppe 11.8 Sicherheit Produktgruppe 11.10 Serviceleistungen für Dritte im Bereich Sicherheit und Ordnung Produktbereich 33 Produktgruppe 33.2 Datenschutz Produktgruppe 33.3 Rechtliche Serviceleistungen für die Stadtverwaltung 4. Frauenausschuss Produktbereich 10 Produktgruppe 10.4 Realisierung des Gleichberechtigungsgrundsatzes für die Bürgerinnen Produktbereich 32 Produktgruppe 32.4 Personalentwicklung Produktbereich 98 Produktgruppe 98.2 Personalvertretungen und Gesamtfrauenbeauftragte 5. Schulausschuss Produktbereich 20 Produktgruppe 20.1 Pädagogische Aufgaben des Schulträgers Produktgruppe 20.2 Schulbetriebsmanagement Produktgruppe 20.3 Facility-Management für Schulen Produktgruppe 20.4 Aufgaben des öffentlichen Jugendhilfeträgers für Kindertageseinrichtungen Produktgruppe 20.5 Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen Produktgruppe 20.7 Medien- und Informationsangebote der Stadtbücherei Produktgruppe 20.8 Medien- und Informationsangebot der Stadt- und Universitätsbibliothek Produktgruppe 20.12 Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung 6. Kultur- und Freizeitausschuss Produktbereich 21 Produktgruppe 21.1 Dienstleistungen und Projekte für Wissenschaft und Kunst Produktgruppe 21.5 Zoologischer Garten Produktgruppe 21.12 Zentrale Theaterbetriebe Produktgruppe 21.17 Deutsches Filmmuseum Produktgruppe 21.18 Archäologisches Museum Produktgruppe 21.19 Städtische Galerie im Städel Produktgruppe 21.20 Städtische Galerie im Liebieghaus Produktgruppe 21.21 Historisches Museum Produktgruppe 21.22 Museum für Angewandte Kunst Produktgruppe 21.23 Museum der Weltkulturen Produktgruppe 21.24 Deutsches Architekturmuseum Produktgruppe 21.25 Museum für Moderne Kunst Produktgruppe 21.26 Jüdisches Museum Produktgruppe 21.27 Institut für Stadtgeschichte 7. Ausschuss für Jugend, Soziales, Seniorinnen und Senioren Produktbereich 18 Produktgruppe 18.1 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes Produktbereich 19 Produktgruppe 19.3 Gesundheitspflege und -hilfe für Kinder und Jugendliche 8. Sportausschuss Produktbereich 21 Produktgruppe 21.14 Sporthallen Produktgruppe 21.15 Ungedeckte Sportstätten und Sportstättenvergabe Produktgruppe 21.16 Sportförderung 9. Gesundheitsausschuss Produktbereich 19 Produktgruppe 19.1 Allgemeine medizinische Fachdienstleistungen Produktgruppe 19.2 Gesundheitsschutz, -aufsicht und -kontrolle Produktgruppe 19.3 Gesundheitspflege und -hilfe für Kinder und Jugendliche Produktgruppe 19.4 Gesundheitspflege und -hilfen für ausgewählte Zielgruppen Produktgruppe 19.5 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen Produktgruppe 19.6 Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst Produktbereich 32 Produktgruppe 32.5 Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin 10. Ausschuss für Immigration und Integration Produktbereich 10 Produktgruppe 10.3 Integrations-, Antidiskriminierungs- und Interkulturelle Arbeit Produktgruppe 10.6 Internationale Angelegenheiten Produktgruppe 10.8 Geschäftsstelle der Kommunalen Ausländervertretung (KAV) Produktbereich 11 Produktgruppe 11.2 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und öffentlich-rechtliche Namensänderungen Produktgruppe 11.4 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 11. Ausschuss für Umwelt, Energie, Brandschutz und Stadtgrün Produktbereich 12 Produktgruppe 12.1 Gefahrenvorbeugung Produktgruppe 12.2 Brandschutz / Technische Hilfeleistung Produktgruppe 12.3 Rettungsdienst Produktgruppe 12.4 Genehmigungen, Aufsicht und Service für Dritte im Brandschutz und Rettungsdienst Produktbereich 22 Produktgruppe 22.1 Umweltplanung und Umweltservice Produktgruppe 22.2 Umweltcontrolling Produktgruppe 22.3 Anlagen der Abfallwirtschaft Produktgruppe 22.4 Energie und Klimaschutz Produktgruppe 22.5 Abwasserbehandlung und -ableitung Produktgruppe 22.6 Oberirdische Gewässer Produktgruppe 22.7 Bewirtschaftung des Waldes, der Grundstücke und Gebäude im Forstbereich Produktgruppe 22.9 Grün- und Freiflächen Produktgruppe 22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städtische Pietät Produktgruppe 22.11 Palmengarten Produktgruppe 22.12 Kommunale Abfallentsorgung Produktgruppe 22.13 Straßenreinigung Produktgruppe 22.14 Abfallverbrennung 12. Ausschuss für Planen und Bauen Produktbereich 13 Produktgruppe 13.1 Stadtplanung Produktbereich 14 Produktgruppe 14.1 Vermessungen Produktgruppe 14.2 Geoinformationssysteme und kartographische Produkte Produktgruppe 14.3 Bodenordnung Produktgruppe 14.4 Grundstücksbewertung Produktbereich 15 Produktgruppe 15.1 Bauaufsichtliche Antragsverfahren und Baukontrollen Produktgruppe 15.2 Denkmalschutz und -pflege Produktbereich 16 Produktgruppe 16.1 Erschließung Produktgruppe 16.2 Verwendung Stellplatzablöse Produktbereich 34 Produktgruppe 34.1 Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Produktgruppe 34.2 Technisches Gebäudemanagement Produktgruppe 34.3 Telekommunikationsdienste 13. Ausschuss für Wohnungsbau und Wohnen Produktbereich 13 Produktgruppe 13.1 Stadtplanung Produktbereich 15 Produktgruppe 15.1 Bauaufsichtliche Antragsverfahren und Baukontrollen Produktbereich 17 Produktgruppe 17.1 Strategien & Service Produktgruppe 17.2 Wohnraumerhaltung, -versorgung & Wohnungswirtschaft 14. Verkehrsausschuss Produktbereich 11 Produktgruppe 11.7 Verkehrssteuerung und -überwachung Produktbereich 13 Produktgruppe 13.1 Stadtplanung Produktbereich 16 Produktgruppe 16.2 Verwendung Stellplatzablöse Produktgruppe 16.3 Verkehrsanlagen und konstruktive Ingenieurbauwerke Produktgruppe 16.5 Technische Aufsicht Stadtbahnbau Produktgruppe 16.6 Verkehrseinrichtungen Produktgruppe 16.7 Programmmanagement der Baufinanzierung Produktgruppe 16.8 Parkierungseinrichtungen Produktgruppe 16.9 traffiQ - Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (Operativer Bereich) Produktgruppe 16.10 traffiQ - Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (Treuhandbereich) Produktgruppe 16.11 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs 15. Wirtschaftsausschuss Produktbereich 10 Produktgruppe 10.6 Internationale Angelegenheiten Produktbereich 35 Produktgruppe 35.4 Herstellung, Vertrieb und Ausgabe von Essen Produktbereich 36 Produktgruppe 36.1 Wirtschaftsförderung Produktbereich 98 Produktgruppe 98.3 Nicht fachspezifisch zuzuordnende Gesellschaften 2. Die Vorlage NR 1520 wird abgelehnt.

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 mit den zahlenmäßigen Veränderungen: im Verwaltungshaushalt nach Anlage 1 im Vermögenshaushalt nach Anlage 2 die sonstigen Beschlüsse zu Einzelposten, den Stellenplan 2005 (M 168 vom 10.09.2004 und NR 1648 vom 16.12.2004) unter Berücksichtigung ergänzender Beschlüsse und im übrigen die sonstigen Festlegungen. Die Änderungen des Gesamtplans (Anlage 3) werden zur Kenntnis genommen. 2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Wirtschaftsunterlagen der Sondervermögen in der vorliegenden Fassung. Die Wirtschaftsunterlagen der Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst werden entsprechend der Festlegungen der Vorlage M 230 vom 06.12.2004 beschlossen. 3. Die angepasste Fassung der Haushaltssatzung (Anlage 6) einschließlich der Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften und die Feststellungsvermerke nach den Anlagen 7a bis 7h werden beschlossen. 4. Weiterhin werden die übrigen Festlegungen der Vorlage M 173 vom 10.09.2004 sowie die ergänzenden Informationen der Stadtkämmerei vom 21.09.2004 zu Personaleinsatz und Betriebsausstattung 2006 und für einrichtungsspezifische Kostendarstellungen beschlossen. 5. Das Investitionsprogramm wird mit der Maßgabe beschlossen, dass die Auswirkungen aus den Anlage 2 und 5 sowie aus den sonstigen beschlossenen Anträgen und Bewilligungen berücksichtigt und eingearbeitet werden. 6. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Finanzplanung in der Form des Konsolidierungsprogramms unter Berücksichtigung aller ergänzenden Beschlüsse zum Haushalt 2005/2006 fortentwickelt wird. 7. Die in den Anlagen 4 und 5 dargestellten Auswirkungen der beschlossenen Etatanträge und Etatanregungen für den Finanzplanungszeitraum dienen zur Kenntnis. Der Magistrat wird aufgefordert, diese Beschlüsse in die jeweiligen Entwürfe der Haushaltspläne einzuarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung zur endgültigen Beschlussfassung in den einzelnen Haushaltsjahren vorzulegen. Insofern haben die Beschlüsse aus 2005/2006 keine präjudizierende Wirkung für kommende Haushalte und können somit auch nicht die Grundlage für Verpflichtungen sein. 8. Der Magistrat wird beauftragt, bei der Ausfertigung des Etats und des Investitionsprogramms Vermerke, Anmerkungen und Erläuterungen unter Beachtung der Beschlüsse zu berücksichtigen und einzuarbeiten. 9. Der Magistrat wird um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung hinsichtlich der sonstigen Beschlüsse gebeten, die in der Anlage 8 zusammengefasst sind.

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 mit den zahlenmäßigen Veränderungen: im Verwaltungshaushalt nach Anlage 1 im Vermögenshaushalt nach Anlage 2 die sonstigen Beschlüsse zu Einzelposten, den Stellenplan 2005 (M 168 vom 10.09.2004 und NR 1648 vom 16.12.2004) unter Berücksichtigung ergänzender Beschlüsse und im übrigen die sonstigen Festlegungen. Die Änderungen des Gesamtplans (Anlage 3) werden zur Kenntnis genommen. 2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Wirtschaftsunterlagen der Sondervermögen in der vorliegenden Fassung. Die Wirtschaftsunterlagen der Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst werden entsprechend der Festlegungen der Vorlage M 230 vom 06.12.2004 beschlossen. 3. Die angepasste Fassung der Haushaltssatzung (Anlage 6) einschließlich der Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften und die Feststellungsvermerke nach den Anlagen 7a bis 7h werden beschlossen. 4. Weiterhin werden die übrigen Festlegungen der Vorlage M 173 vom 10.09.2004 sowie die ergänzenden Informationen der Stadtkämmerei vom 21.09.2004 zu Personaleinsatz und Betriebsausstattung 2006 und für einrichtungsspezifische Kostendarstellungen beschlossen. 5. Das Investitionsprogramm wird mit der Maßgabe beschlossen, dass die Auswirkungen aus den Anlage 2 und 5 sowie aus den sonstigen beschlossenen Anträgen und Bewilligungen berücksichtigt und eingearbeitet werden. 6. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Finanzplanung in der Form des Konsolidierungsprogramms unter Berücksichtigung aller ergänzenden Beschlüsse zum Haushalt 2005/2006 fortentwickelt wird. 7. Die in den Anlagen 4 und 5 dargestellten Auswirkungen der beschlossenen Etatanträge und Etatanregungen für den Finanzplanungszeitraum dienen zur Kenntnis. Der Magistrat wird aufgefordert, diese Beschlüsse in die jeweiligen Entwürfe der Haushaltspläne einzuarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung zur endgültigen Beschlussfassung in den einzelnen Haushaltsjahren vorzulegen. Insofern haben die Beschlüsse aus 2005/2006 keine präjudizierende Wirkung für kommende Haushalte und können somit auch nicht die Grundlage für Verpflichtungen sein. 8. Der Magistrat wird beauftragt, bei der Ausfertigung des Etats und des Investitionsprogramms Vermerke, Anmerkungen und Erläuterungen unter Beachtung der Beschlüsse zu berücksichtigen und einzuarbeiten. 9. Der Magistrat wird um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung hinsichtlich der sonstigen Beschlüsse gebeten, die in der Anlage 8 zusammengefasst sind. 10. Die Wortmeldungen der Stadtverordneten Uwe Becker, Oesterling, Paulsen, Stein, Gisela Becker, Sauer, Halberstadt, Hübner und Brillante dienen zur Kenntnis.